الأحكام التنظيمية بشأن المستفيد الحقيقي تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية دولة الإمارات في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك تمويل المنظمات غير القانونية وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك في إطار الالتزام بمتطلبات مجموعة العمل المالي والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال. في هذا السياق، نقدم لكم خدمة التقييم الأولي لعملكم لضمان التزامكم الكامل بالمتطلبات والإجراءات اللازمة لتقديم إعلان المستفيدين الحقيقيين. نحن هنا لمساعدتكم في الامتثال لهذه المتطلبات بشكل فعال واحترافي.

خدماتنا

نقوم بمراجعة هيكل ملكية الشركة وترتيب المساهمين فيها بهدف تحديد المالكين المستفيدين الفعليين

• تحليل هيكل المساهمين بشكل دقيق: يقوم فريقنا القانوني المحترف بمراجعة شاملة لهيكل ملكية الشركة، بما في ذلك دراسة توزيعات الأسهم وحصص الملكية. من خلال هذا التحليل العميق، نتمكن من تحديد الأطراف الرئيسية المعنية وضمان الشفافية في عملية التحكم والملكية.
• تحديد المالكين المستفيدين الفعليين: نذهب أبعد من مجرد التحليل الظاهري لنكشف عن المالكين المستفيدين الحقيقيين. ندرس الهيكليات التنظيمية، نقوم بمقارنة سجلات المساهمين، وننفذ عمليات العناية الواجبة لتتبع سلاسل/هيكل الملكية، مما يتيح لنا تحديد الأفراد أو الكيانات التي تمتلك السيطرة الفعلية على الشركة. من خلال هذه العملية، نضمن التزام الشركة بكافة المتطلبات القانونية والتنظيمية.

إرشاد العميل للحصول على المستندات اللازمة وتقديمها لإثبات المالك المستفيد الحقيقي

• دليل شامل للحصول على الوثائق: يقدم مستشارونا القانونيون التوجيه الكامل للحصول على الوثائق المطلوبة لتحديد المالك المستفيد الحقيقي. نحن نعمل على تقييم احتياجاتك الخاصة والإطار التنظيمي الذي تعمل ضمنه، ونوفر لك قائمة مخصصة من الوثائق اللازمة مثل وثائق الهوية، إثبات الملكية، وأوراق تسجيل الشركة. هذا يضمن لك جمع الوثائق بشكل فعال، مما يسهم في تقليل التأخيرات وضمان الامتثال للتشريعات المحلية والدولية.
• دعم كامل لعملية التقديم: فريق “ام بي جي” يقدم الدعم الشامل في إعداد وتقديم المعلومات الخاصة بالمالك المستفيد الحقيقي. نقوم بمراجعة دقيقة لجميع الوثائق المجمعة للتحقق من اكتمالها ودقتها، ثم نساعد في تنظيمها بشكل يتوافق مع المتطلبات التنظيمية لتقديمها إلى الجهات المعنية. يساعدنا هذا المنهج في تجنب الأخطاء الشائعة وضمان سير عملية إعلان المستفيد الحقيقي بشكل سلس ومتوافق مع المعايير القانونية.

إعداد سجل المستفيدين الحقيقيين، استمارة إعلان المستفيدين الحقيقيين، وسجل الشركاء/المساهمين كما هو مطلوب بموجب القوانين الاتحادية المنظمة للمستفيدين الحقيقيين

• إعداد سجل المستفيدين الحقيقيين بشكل شامل: نقوم بإعداد سجل المستفيدين الحقيقيين بدقة من خلال تحديد وتوثيق جميع المستفيدين الحقيقيين، مما يضمن توافقه مع جميع المتطلبات الاتحادية وتوفير سجل واضح للملكية.
• إعداد استمارة إعلان المستفيدين الحقيقيين وسجل الشركاء/المساهمين بدقة: يقوم فريقنا بإعداد استمارة إعلان المستفيدين الحقيقيين وسجل الشركاء/المساهمين، مع التحقق من جميع تفاصيل الملكية لضمان الامتثال والشفافية في هيكل ملكية شركتكم.

مساعدة العملاء في تقديم تفاصيل المستفيدين الحقيقيين إلى الجهات التنظيمية

• إرشادات التقديم: نقدم لكم الدعم الكامل والإرشادات الواضحة طوال عملية تقديم بيانات المستفيدين الحقيقيين، لضمان التزامكم بكافة الإجراءات والمتطلبات التنظيمية.
• ضمان الامتثال: يقوم فريقنا المختص بمراجعة كافة التفاصيل والتأكد من صحتها قبل التقديم، مما يساهم في تقليل الأخطاء وضمان الامتثال الكامل للمعايير القانونية والتنظيمية.

إبلاغ الجهات المعنية بأي تغييرات في هيكل المستفيدين الحقيقيين

• نقوم بتحديث البيانات المتعلقة بهيكل المستفيدين الحقيقيين لدى الجهات المعنية مثل الجهات التنظيمية والجهات المسؤولة عن الترخيص، بما يضمن أن تظل سجلات شركتكم محدثة ومتوافقة مع المتطلبات القانونية.
• التزام مستمر: فريقنا يتابع بشكل دوري تفاصيل المستفيدين الحقيقيين ويقدم الدعم اللازم لتقديم التحديثات في الوقت المناسب لضمان الالتزام الكامل بكافة المتطلبات التنظيمية.

لماذا تختار خدمات ام بي جي القانونية؟

• الخبرة في الامتثال: تتمتع ام بي جي القانونية بخبرة متعمقة في مجال الامتثال لمتطلبات المستفيدين الحقيقيين، مما يمكننا من ضمان التزام شركتكم بكافة القوانين والأنظمة بشكل دقيق وفعال.
• حلول مخصصة: نحن نقدم حلولًا قانونية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتكم، بدءًا من إعداد سجلات المستفيدين الحقيقيين وصولًا إلى تقديم وتحديث البيانات المتعلقة بالملكية لدى الجهات التنظيمية.
• دعم متكامل طوال العملية: فريقنا يقدم لكم دعماً كاملاً في جميع مراحل عملية توثيق المستفيدين الحقيقيين، من التحضير الأولي وحتى التحديثات المستمرة، مما يضمن لكم التزامًا سلسًا ودائمًا.
• مراقبة استباقية: نحن نتابع باستمرار أي تغييرات في الأنظمة القانونية وهيكل ملكية شركتكم، مما يضمن التزامكم بأحدث القوانين والأنظمة.
• شراكة موثوقة: نحن في ام بي جي القانونية نتمتع بسمعة طيبة في الدقة والموثوقية، ونعتبر شركاء موثوقين لكم في التكيف مع متطلبات المستفيدين الحقيقيين المعقدة وضمان الامتثال الكامل للقوانين.

ابدأ الآن!

قم بتعزيز استراتيجيات الامتثال لديك مع خدماتنا المتخصصة في المستفيدين الحقيقيين. تواصل معنا اليوم لتحديد موعد استشارة وتعزيز جهودك لضمان الامتثال الفعّال.