العميل

العميل هو جهة حكومية في دولة الإمارات، مسؤولة عن تنظيم وإدارة العديد من القطاعات، بما في ذلك القطاع المالي والعقاري. تشمل مهامها تنفيذ الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، الأنشطة الاقتصادية الواقعية، المستفيدين الحقيقيين، وتنظيم الموارد البشرية للشركات ضمن نطاق اختصاصها.

المشكلة/التحديات

واجه العميل تحديات تتعلق بنقص الموارد، والتكيف مع التعديلات المستمرة في اللوائح، بالإضافة إلى تعقيد الإجراءات المتعلقة بالامتثال. كما كانت هناك مشكلات تتعلق بدقة البيانات وتأخيرات في تنفيذ الأنظمة، مما أبرز الحاجة إلى نهج أكثر فاعلية وكفاءة في الرقابة على الامتثال.

الحل - إدارة المخاطر

تمثل الحل في الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الامتثال لمكافحة غسل الأموال، الأنشطة الاقتصادية الواقعية، المستفيدين الحقيقيين، وتنظيم الموارد البشرية. هذا ساهم في تأسيس برنامج قوي لمكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال للأنشطة الاقتصادية الواقعية، بما في ذلك اختبار الفاعلية، وتطبيق نظام لتحديد المستفيدين الحقيقيين لتعزيز الشفافية في تقارير المالكين النهائيين.

الخصائص

تم تقديم خدمات امتثال مخصصة لمكافحة غسل الأموال، الأنشطة الاقتصادية الواقعية، المستفيدين الحقيقيين، وتنظيم الموارد البشرية، تم تصميمها بعناية لتلبية احتياجات العميل الخاصة، ومتطلبات قطاعه، والالتزامات التنظيمية، مما ساهم في تحسين الدقة والكفاءة.

الجدول الزمني

تم بدء التعاون في يناير 2022، والشراكة مستمرة حتى الآن.

المناطق الجغرافية الرئيسية

تم تنفيذ الحل في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أساسي.

النتائج/الفوائد لعملية إدارة المخاطر

• تعزيز كفاءة العمليات
• تحسين دقة البيانات
• الوصول إلى خبرات الامتثال
• توفير التكاليف
• تقديم التقارير في الوقت المحدد والامتثال للتنظيمات